Seçiləni silin
Bu şərhi silmək istədiyinizdən əminsiniz?
Seçiləni silin
Bu şərhi silmək istədiyinizdən əminsiniz?
Seçiləni silin
Bu şərhi silmək istədiyinizdən əminsiniz?
Şikayət et
Bu şərhi şikayət etmək istədiyinizdən əminsiniz?
Xəbər lenti
ABŞ-ın ən böyük bankı narkotacirlərin sevimlisinə çevrilib - FT
ABŞ hüquq-mühafizə orqanlarının yüksək rütbəli rəsmilərinin dediyinə görə, narkotik alverçiləri Citigroup vasitəsilə pulların yuyulmasını seçib, çünki onlar bu bankın daha az sərt fırıldaqçılıq nəzarətinə malik "daha əlverişli” bank olduğunu hesab edirlər.
Qaynarinfo xəbər verir ki, bu barədə Financial Times qəzeti yazır.
İddianamədə ABŞ prokurorları Meksikanın bədnam Sinaloa Karteli ilə işlədiyi iddia edilən iki Kaliforniya sakininin Citi bankomatlarına on minlərlə dolları necə yatırdıqlarını ətraflı izah edib.
2021-ci ilin yanvar ayında ən azı üç dəfə onlar hər əməliyyat arasında cəmi bir və ya iki dəqiqə gözləyərək bankomatlara eyni anda bir neçə yüz dollar olmaqla təxminən 36.000 ABŞ dolları dəyərində qeyri-qanuni nağd pul yatırıblar.
Prokurorlar iddia edirlər ki, məbləği onlarla kiçik əmanətə bölməklə, onlar bankların ABŞ Xəzinədarlığına nağd pul əməliyyatları barədə məlumat verməli olduğu 10.000 dollar həddini keçməyib.
Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin rəsmiləri Financial Times-a bildiriblər ki, ABŞ-da ən azı 50 milyon dollar fentanil və metamfetamin gəlirlərini yuyan kütləvi cinayət şəbəkəsinin bir hissəsi olduğu iddia edilən ikili Citi-də məskunlaşmadan əvvəl bir neçə bankı yoxlayıblar.
"Bir bankın adını çəkəcəyəm. Bu araşdırmada kuryerlərin Citibank bankomatına cəmi 16.000 ABŞ dolları məbləğində 24 depozit qoyduğu iki hadisə baş verdi... Həm də ümumi məbləği 20.000 ABŞ dolları olan 15 ardıcıl əmanət var idi. Citi bankomatında... Ən yaxşı sövdələşməni harada əldə etdiklərini anlayırlar", - İkinci yüksək səviyyəli DEA rəsmisi deyib.
DEA rəsmisi bildirib ki, fərdi əməliyyatlar üçün hesabat tələbləri olmasa da, əmanətlərin nümunəsi şübhə doğurmalı idi.
Citigroup-dan başqa, pulların yuyulması da JPMorgan Chase vasitəsilə nağd pul pəncərəsi vasitəsilə baş verib - təxminən 100 min dollar.
Hüquq-mühafizə orqanları illərdir xəbərdarlıq edirdilər ki, meksikalı narkotik tacirlər və çinli tərəfdaşlar qanuni bank sistemi vasitəsilə nağd pulların yuyulmasında getdikcə daha çox məharətli olurlar.
Alpər
Oxşar xəbərlər
Bloqlar
Pozitiv dünyadan çıx
Pozitiv dünyadan çıxmaq istədiyinizdən əminsiniz?
Xəbərdarlıq
DİQQƏT! Qaynarinfo.az-ın açıq materiallarının olduğu kimi surətini çıxarmaq, digər saytlara yerləşdirmək, yaymaq qadağandır. Qanunvericiliyə əsasən açıq materialların yalnız 1/3 hissəsindən istifadə etmək olar. Əks halda məsələ məhkəmə predmeti ola bilər!
Şərhlər